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[配资服务]长安汽车:2019年度股东大会决议

本站 炒股配资 2020年07月11日

 
原标题:长安汽车:2019年度股东大会决议公告

[配资服务]长安汽车:2019年度股东大会决议


证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2020-44

重庆长安汽车股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。


2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开的情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2020年5月22日下午2:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020
年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2020年5月22日9:15-15:00。


2、召开地点:重庆市江北区建新东路260号重庆长安汽车科技大楼多媒体会议室

3、召开方式:采用现场投票及网络投票相结合的方式

4、股东大会召集人:公司董事会

5、股东大会主持人:董事长张宝林先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章
程》的规定

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共213人,代表公司有表决权股份数2,856,994,715
股,占公司有表决权股份总数的59.488%。


2、A股股东出席情况

出席会议的A股股东及股东代理人共148人,代表公司有表决权股份数
2,724,166,396股,占公司有表决权A股股份总数的69.839%。其中出席现场股东大会的
A股股东及股东代理人共8人,代表公司有表决权股份数1,968,940,269股,占公司有
表决权A股股份总数的50.477%;通过网络投票的A股股东共140人,代表公司有表决
权股份755,226,127股,占公司有表决权A股股份总数的19.361%。


3、B股股东出席情况

出席会议的B股股东及股东代理人共65人,代表公司有表决权股份132,828,319股,
占公司有表决权的B股股份总数的14.726%。其中出席现场股东大会的B股股东及股东
代理人共52人,代表公司有表决权股份数124,388,523股,占公司有表决权B股股份总
数的13.791%;通过网络投票的B股股东共13人,代表公司有表决权股份数8,439,796


股,占公司有表决权B股股份总数的0.936%。


4、出席会议的其他人员

(1)公司部分董事、监事和高级管理人员;

(2)本公司聘请的见证律师。


三、提案审议和表决情况

1、表决方式:会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。


2、非累积投票议案表决结果

(1)总体表决结果

本次会议议案审议总体表决情况如下表所示:

议 案 名 称

同意

反对

弃权

表决

结果

同意(股)

占该类别
有表决权
总股份数
比例(%)

反对(股)

占该类
别有表
决权总
股份数
比例(%)

弃权(股)

占该类
别有表
决权总
股份数
比例(%)

1、2019年度董事会工作报告

2,854,757,715

99.922

2,195,900

0.077

41,100

0.001

审议
通过

2、2019年度监事会工作报告

2,848,141,436

99.690

2,195,900

0.077

6,657,379

0.233

审议
通过

3、2019年年度报告及摘要

2,848,141,336

99.690

2,195,900

0.077

6,657,479

0.233

审议
通过

4、2019年度财务决算报告及
2020年度财务预算说明

2,848,141,336

99.690

2,195,900

0.077

6,657,479

0.233

审议
通过

5、2019年度利润分配预案

2,847,591,336

99.671

2,782,900

0.097

6,620,479

0.232

审议
通过

6、2020年度日常关联交易预计

884,492,417

98.977

2,283,300

0.256

6,861,379

0.767

审议
通过

7、2020年度投资计划

2,848,178,336

99.691

2,195,900

0.077

6,620,479

0.232

审议
通过

8、关于开展票据池业务的议案

2,625,250,618

91.889

224,988,118

7.875

6,755,979

0.236

审议
通过

9、关于聘任2020年度财务报
告审计师和2020年度内控报告
审计师的议案

2,773,118,974

97.064

73,899,576

2.587

9,976,165

0.349

审议
通过

10、关于公司符合非公开发行A
股股票条件的议案

868,730,804

97.213

18,285,913

2.046

6,620,379

0.741

审议
通过

11、关于非公开发行A股股票
方案的议案















11.01、发行股票种类及面值

868,667,140

97.206

18,349,577

2.053

6,620,379

0.741

审议




通过

11.02、发行方式和发行时间

868,667,040

97.206

18,349,577

2.053

6,620,479

0.741

审议
通过

11.03、发行对象及认购方式

868,802,540

97.221

18,214,077

2.038

6,620,479

0.741

审议
通过

11.04、定价基准日、发行价格
和定价原则

868,667,040

97.206

18,349,577

2.053

6,620,479

0.741

审议
通过

11.05、发行数量

868,667,040

97.206

18,349,577

2.053

6,620,479

0.741

审议
通过

11.06、募集资金规模及用途

869,564,659

97.306

17,451,958

1.953

6,620,479

0.741

审议
通过

11.07、发行股份的限售期

868,802,540

97.221

18,214,077

2.038

6,620,479

0.741

审议
通过

11.08、滚存利润分配安排

869,013,140

97.245

17,867,977

1.999

6,755,979

0.756

审议
通过

11.09、上市地点

869,148,640

97.260

17,867,977

1.999

6,620,479

0.741

审议
通过

11.10、本次发行股东大会决议
的有效期

868,932,240

97.235

18,003,477

2.015

6,701,379

0.750

审议
通过

12、关于《非公开发行A股股
票预案》的议案

869,013,140

97.245

18,007,477

2.015

6,616,479

0.740

审议
通过

13、关于《非公开发行A股股
票募集资金使用可行性分析报
告》的议案

872,741,849

97.662

14,274,768

1.597

6,620,479

0.741

审议
通过

14、关于《前次募集资金使用
情况报告》的议案

878,885,348

98.349

8,131,269

0.910

6,620,479

0.741

审议
通过

15、关于非公开发行A股股票
涉及关联交易事项的议案

878,692,548

98.328

8,324,069

0.931

6,620,479

0.741

审议
通过

16、关于提请股东大会批准实
际控制人及其一致行动人免于
发出要约的议案

871,455,305

97.518

15,561,412

1.741

6,620,379

0.741

审议
通过

17、关于公司与发行对象签署
附条件生效的股份认购协议的
议案

869,148,640

97.260

17,867,977

1.999

6,620,479

0.741

审议
通过

18、关于非公开发行A股股票
摊薄即期回报的风险提示及采
取填补措施的议案

871,844,230

97.561

15,036,887

1.683

6,755,979

0.756

审议
通过

19、关于董事、高级管理人员、
控股股东及实际控制人关于非
公开发行股票摊薄即期回报采
取填补措施的承诺的议案

871,979,730

97.576

15,036,887

1.683

6,620,479

0.741

审议
通过




20、关于《未来三年(2020年
-2022年)股东回报规划》的议


878,979,748

98.360

7,901,369

0.884

6,755,979

0.756

审议
通过

21、关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次非公开发A
股股票相关事宜的议案

869,300,704

97.277

17,383,213

1.945

6,953,179

0.778

审议
通过

22、关于修订《募集资金管理
程序》的议案

884,793,717

99.010

2,222,900

0.249

6,620,479

0.741

审议
通过



(2)B股股东表决情况

议 案 名 称

同意

反对

弃权

同意(股)

占该类别
有表决权
总股份数
比例(%)

反对(股)

占该类别
有表决权
总股份数
比例(%)

弃权(股)

占该类别
有表决权
总股份数
比例(%)

1、2019年度董事会工作报告

130,757,619

98.441

2,070,700

1.559

-

-

2、2019年度监事会工作报告

130,757,619

98.441

2,070,700

1.559

-

-

3、2019年年度报告及摘要

130,757,619

98.441

2,070,700

1.559

-

-

4、2019年度财务决算报告及2020
年度财务预算说明

130,757,619

98.441

2,070,700

1.559

-

-

5、2019年度利润分配预案

130,306,119

98.101

2,522,200

1.899

-

-

6、2020年度日常关联交易预计

130,564,819

98.296

2,158,100

1.625

105,400

0.079

7、2020年度投资计划

130,757,619

98.441

2,070,700

1.559

-

-

8、关于开展票据池业务的议案

12,643,274

9.519

120,185,045

90.481

-

-

9、关于聘任2020年度财务报告审
计师和2020年度内控报告审计师
的议案

130,757,619

98.441

2,070,700

1.559

-

-

10、关于公司符合非公开发行A股
股票条件的议案

123,579,005

93.037

9,249,314

6.963

-

-

11、关于非公开发行A股股票方案
的议案













11.01、发行股票种类及面值

123,518,341

92.991

9,309,978

7.009

-

-

11.02、发行方式和发行时间

123,518,341

92.991

9,309,978

7.009

-

-

11.03、发行对象及认购方式

123,518,341

92.991

9,309,978

7.009

-

-

11.04、定价基准日、发行价格和
定价原则

123,518,341

92.991

9,309,978

7.009

-

-

11.05、发行数量

123,518,341

92.991

9,309,978

7.009

-

-

11.06、募集资金规模及用途

123,587,041

93.043

9,241,278

6.957

-

-

11.07、发行股份的限售期

123,518,341

92.991

9,309,978

7.009

-

-

11.08、滚存利润分配安排

123,864,441

93.252

8,963,878

6.748

-

-

11.09、上市地点

123,864,441

93.252

8,963,878

6.748

-

-




11.10、本次发行股东大会决议的
有效期

123,864,441

93.252

8,963,878

6.748

-

-

12、关于《非公开发行A股股票预
案》的议案

123,864,441

93.252

8,963,878

6.748

-

-

13、关于《非公开发行A股股票募
集资金使用可行性分析报告》的议


123,933,141

93.303

8,895,178

6.697

-

-

14、关于《前次募集资金使用情况
报告》的议案

127,401,117

95.914

5,427,202

4.086

-

-

15、关于非公开发行A股股票涉及
关联交易事项的议案

127,208,317

95.769

5,620,002

4.231

-

-

16、关于提请股东大会批准实际控
制人及其一致行动人免于发出要
约的议案

127,139,617

95.717

5,688,702

4.283

-

-

17、关于公司与发行对象签署附条
件生效的股份认购协议的议案

123,864,441

93.252

8,963,878

6.748

-

-

18、关于非公开发行A股股票摊薄
即期回报的风险提示及采取填补
措施的议案

123,864,441

93.252

8,963,878

6.748

-

-

19、关于董事、高级管理人员、控
股股东及实际控制人关于非公开
发行股票摊薄即期回报采取填补
措施的承诺的议案

123,864,441

93.252

8,963,878

6.748

-

-

20、关于《未来三年(2020年-2022
年)股东回报规划》的议案

127,628,017

96.085

5,200,302

3.915

-

-

21、关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次非公开发A股股票相
关事宜的议案

124,152,005

93.468

8,676,314

6.532

-

-

22、关于修订《募集资金管理程序》
的议案

130,757,619

98.441

2,070,700

1.559

-

-



(3)中小股东表决情况

议案名称

同意

反对

弃权

同意(股)

占该类别
有表决权
总股份数
比例(%)

反对(股)

占该类别
有表决权
总股份数
比例(%)

弃权(股)

占该类别
有表决权
总股份数
比例(%)

1、2019年度董事会工作报告

891,400,096

99.750

2,195,900

0.246

41,100

0.004

2、2019年度监事会工作报告

884,783,817

99.009

2,195,900

0.246

6,657,379

0.745

3、2019年年度报告及摘要

884,783,717

99.009

2,195,900

0.246

6,657,479

0.745

4、2019年度财务决算报告及

884,783,717

99.009

2,195,900

0.246

6,657,479

0.745




2020年度财务预算说明

5、2019年度利润分配预案

884,233,717

98.948

2,782,900

0.311

6,620,479

0.741

6、2020年度日常关联交易预计

884,492,417

98.977

2,283,300

0.256

6,861,379

0.767

7、2020年度投资计划

884,820,717

99.013

2,195,900

0.246

6,620,479

0.741

8、关于开展票据池业务的议案

661,892,999

74.067

224,988,118

25.177

6,755,979

0.756

9、关于聘任2020年度财务报告
审计师和2020年度内控报告审
计师的议案

809,761,355

90.614

73,899,576

8.270

9,976,165

1.116

10、关于公司符合非公开发行A
股股票条件的议案

868,730,804

97.213

18,285,913

2.046

6,620,379

0.741

11、关于非公开发行A股股票方
案的议案













11.01、发行股票种类及面值

868,667,140

97.206

18,349,577

2.053

6,620,379

0.741

11.02、发行方式和发行时间

868,667,040

97.206

18,349,577

2.053

6,620,479

0.741

11.03、发行对象及认购方式

868,802,540

97.221

18,214,077

2.038

6,620,479

0.741

11.04、定价基准日、发行价格
和定价原则

868,667,040

97.206

18,349,577

2.053

6,620,479

0.741

11.05、发行数量

868,667,040

97.206

18,349,577

2.053

6,620,479

0.741

11.06、募集资金规模及用途

869,564,659

97.306

17,451,958

1.953

6,620,479

0.741

11.07、发行股份的限售期

868,802,540

97.221

18,214,077

2.038

6,620,479

0.741

11.08、滚存利润分配安排

869,013,140

97.245

17,867,977

1.999

6,755,979

0.756

11.09、上市地点

869,148,640

97.260

17,867,977

1.999

6,620,479

0.741

11.10、本次发行股东大会决议
的有效期

868,932,240

97.235

18,003,477

2.015

6,701,379

0.750

12、关于《非公开发行A股股票
预案》的议案

869,013,140

97.245

18,007,477

2.015

6,616,479

0.740

13、关于《非公开发行A股股票
募集资金使用可行性分析报告》
的议案

872,741,849

97.662

14,274,768

1.597

6,620,479

0.741

14、关于《前次募集资金使用情
况报告》的议案

878,885,348

98.349

8,131,269

0.910

6,620,479

0.741

15、关于非公开发行A股股票涉
及关联交易事项的议案

878,692,548

98.328

8,324,069

0.931

6,620,479

0.741

16、关于提请股东大会批准实际
控制人及其一致行动人免于发
出要约的议案

871,455,305

97.518

15,561,412

1.741

6,620,379

0.741

17、关于公司与发行对象签署附
条件生效的股份认购协议的议


869,148,640

97.260

17,867,977

1.999

6,620,479

0.741

18、关于非公开发行A股股票摊
薄即期回报的风险提示及采取

871,844,230

97.561

15,036,887

1.683

6,755,979

0.756




填补措施的议案

19、关于董事、高级管理人员、
控股股东及实际控制人关于非
公开发行股票摊薄即期回报采
取填补措施的承诺的议案

871,979,730

97.576

15,036,887

1.683

6,620,479

0.741

20、关于《未来三年(2020年
-2022年)股东回报规划》的议


878,979,748

98.360

7,901,369

0.884

6,755,979

0.756

21、关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次非公开发A股股
票相关事宜的议案

869,300,704

97.277

17,383,213

1.945

6,953,179

0.778

22、关于修订《募集资金管理程
序》的议案

884,793,717

99.010

2,222,900

0.249

6,620,479

0.741



(4)B股中小股东表决情况

议 案 名 称

同意

反对

弃权

同意(股)

占该类别
有表决权
总股份数
比例(%)

反对(股)

占该类别
有表决权
总股份数
比例(%)

弃权(股)

占该类别
有表决权
总股份数
比例(%)

1、2019年度董事会工作报告

130,757,619

98.441

2,070,700

1.559

-

-

2、2019年度监事会工作报告

130,757,619

98.441

2,070,700

1.559

-

-

3、2019年年度报告及摘要

130,757,619

98.441

2,070,700

1.559

-

-

4、2019年度财务决算报告及2020
年度财务预算说明

130,757,619

98.441

2,070,700

1.559

-

-

5、2019年度利润分配预案

130,306,119

98.101

2,522,200

1.899

-

-

6、2020年度日常关联交易预计

130,564,819

98.296

2,158,100

1.625

105,400

0.079

7、2020年度投资计划

130,757,619

98.441

2,070,700

1.559

-

-

8、关于开展票据池业务的议案

12,643,274

9.519

120,185,045

90.481

-

-

9、关于聘任2020年度财务报告审
计师和2020年度内控报告审计师
的议案

130,757,619

98.441

2,070,700

1.559

-

-

10、关于公司符合非公开发行A股
股票条件的议案

123,579,005

93.037

9,249,314

6.963

-

-

11、关于非公开发行A股股票方案
的议案













11.01、发行股票种类及面值

123,518,341

92.991

9,309,978

7.009

-

-

11.02、发行方式和发行时间

123,518,341

92.991

9,309,978

7.009

-

-

11.03、发行对象及认购方式

123,518,341

92.991

9,309,978

7.009

-

-

11.04、定价基准日、发行价格和
定价原则

123,518,341

92.991

9,309,978

7.009

-

-




11.05、发行数量

123,518,341

92.991

9,309,978

7.009

-

-

11.06、募集资金规模及用途

123,587,041

93.043

9,241,278

6.957

-

-

11.07、发行股份的限售期

123,518,341

92.991

9,309,978

7.009

-

-

11.08、滚存利润分配安排

123,864,441

93.252

8,963,878

6.748

-

-

11.09、上市地点

123,864,441

93.252

8,963,878

6.748

-

-

11.10、本次发行股东大会决议的
有效期

123,864,441

93.252

8,963,878

6.748

-

-

12、关于《非公开发行A股股票预
案》的议案

123,864,441

93.252

8,963,878

6.748

-

-

13、关于《非公开发行A股股票募
集资金使用可行性分析报告》的议


123,933,141

93.303

8,895,178

6.697

-

-

14、关于《前次募集资金使用情况
报告》的议案

127,401,117

95.914

5,427,202

4.086

-

-

15、关于非公开发行A股股票涉及
关联交易事项的议案

127,208,317

95.769

5,620,002

4.231

-

-

16、关于提请股东大会批准实际控
制人及其一致行动人免于发出要
约的议案

127,139,617

95.717

5,688,702

4.283

-

-

17、关于公司与发行对象签署附条
件生效的股份认购协议的议案

123,864,441

93.252

8,963,878

6.748

-

-

18、关于非公开发行A股股票摊薄
即期回报的风险提示及采取填补
措施的议案

123,864,441

93.252

8,963,878

6.748

-

-

19、关于董事、高级管理人员、控
股股东及实际控制人关于非公开
发行股票摊薄即期回报采取填补
措施的承诺的议案

123,864,441

93.252

8,963,878

6.748

-

-

20、关于《未来三年(2020年-2022
年)股东回报规划》的议案

127,628,017

96.085

5,200,302

3.915

-

-

21、关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次非公开发A股股票相
关事宜的议案

124,152,005

93.468

8,676,314

6.532

-

-

22、关于修订《募集资金管理程序》
的议案

130,757,619

98.441

2,070,700

1.559

-

-



四、律师出具的法律意见

北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席了本次股东大会,认为本次股东大会的召
集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具
备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的
表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。



五、备查文件

1、关于召开2019年度股东大会的通知

2、2019年度股东大会决议

3、法律意见书



重庆长安汽车股份有限公司董事会

2020年5月23日


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